Megaoperação de combate a golpes milionários em bancos ocorre na Bahia

Foto: Renata Soares/ G1

Policiais civis nos estados da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná realizam nesta segunda-feira (11) uma megaoperação para cumprir 15 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão contra suspeitos de aplicar golpes milionários em instituições financeiras. De acordo com o delegado Felipe Curi, do Rio de Janeiro, o grupo é responsável por 554 casos de estelionato e age principalmente na Baixada Fluminense, mas atua também em outras regiões do país. “É uma quadrilha especializada em golpes bancários milionários, uma das maiores do país. Em dois anos, eles movimentaram quase R$ 40 milhões, adquiriram 82 caminhões que eram usados para lavar dinheiro e usavam ainda empresas de fachada para praticar o crime", explicou ao G1. Segundo o delegado, os integrantes da quadrilha propunham que pequenas empresas trabalhassem para a prefeitura fluminense e, para isso, precisariam aumentar o capital das organizações através de grandes empréstimos em bancos. "Quando este empresário percebia que não tinha condições de arcar com o custo, os lobistas transferiam a empresa para algum laranja, que também pertencia a quadrilha. E aí era feita uma pirâmide de empréstimo com outras várias empresas", relatou. Os empréstimos variavam de R$ 1 milhão a R$ 3 milhões. A investigação durou sete meses e os presos responderão por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato e falsidade ideológica. Na ação, a polícia quebrou o sigilo bancário de 35 empresas, analisou 173 contas correntes e interceptou 36 contas bancárias e 70 mil registros telefônicos, entre ligações e mensagens.