Até o momento, foram cumpridos 54 mandados judiciais, com cinco prisões preventivas, oito temporárias, 22 conduções coercitivas e 19 buscas nos estados de Goiás, Bahia, São Paulo, Sergipe, Paraná e Distrito Federal.
"Gerentes eram recrutados por correntistas com grande movimentação financeira", explicou a PF, que revela que um dos envolvidos teve passagem pela seleção brasileira.
Ainda segundo os oficiais, o "esquema consistia em validação de bilhetes falsos por gerentes da Caixa que viabilizavam o prêmio por meio de suas senhas".
Como funcionava o esquema
As fraudes consistiam em captar e validar prêmios não recolhidos pelos ganhadores da loteria esportiva. Com o intuito de despistar transferências milionárias, os envolvidos utilizavam contas de pessoas com grande movimentação financeira, como é o caso do ex-jogador da seleção, por exemplo.
Segundo a Polícia Federal, o ex-jogador da seleção "emprestou" a conta bancária para que esse dinheiro desviado pudesse circular sem chamar a atenção das autoridades. Alguns gerentes de bancos, com informações privilegiadas, eram recrutados pelos correntistas para fazerem parte do esquema.
Lembrando que, quando um prêmio da loteria não é retirado, todos valores são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). No ano passado, os ganhadores de loteria deixaram de resgatar R$ 270,5 milhões em prêmios da Mega-Sena, Loteca, Lotofácil, Lotogol, Quina, Lotomania, Dupla-sena e Timemania. Todos os envolvidos no esquema responderão por organização criminosa, estelionato qualificado, tráfico de influência, corrupção ativa e passiva, falsificação de documento público, evasão de divisas. (R7)